数字货币交易所FTX去年11月宣布进入破产重组,随着FTX倒闭,交易所产业动荡不安。淡马锡、红杉资本、软银等18家机构因为与FTX存在投资关联,在加州联邦地区法院提起的集体诉讼中被列为被告。
起诉者指出,FTX违反了多项证券法,并窃取了客户资金,而这些被告的投资机构却声称他们已经进行了尽职调查,因此合理推断这些投资公司对“协助和教唆”FTX诈欺负有责任。
原告也引用了新加坡主权基金淡马锡控股(Temasek Holdings)为例子,淡马锡声称,他们对FTX的财务状况进行了长达八个月的全面审查,包括审计和监管检查,表示没有发现任何问题。诉讼文件称:
跨国风险投资被告还就FTX的业务、财务、营运和前景发表了许多欺骗性和误导性言论,目的是引诱客户投资、交易或存款资产。诉讼进一步强调,这些投资机构为FTX的安全性和稳定性作出了保证,并宣传了该交易所“破产前为了获得适当监管”的优良形象。
淡马锡、红杉资本都因FTX损失惨重。据了解,淡马锡是FTX 的破产倒闭的重灾户,损失高达2.75 亿美元,这笔投资也引起了新加坡全国上下的咎责行动,更成为新加坡总理李显龙、副总理黄循财日前在该国国会质询的焦点之一。
红杉资本投资FTX 约损失了2.14亿美元,其中大部分来自其全球增长基金。尽管损失仅占该基金现金总额的一小部分,但仍然对公司造成了重大声誉损害。
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