最近,广东破特大钱庄案,近日,广东韶关警方成功侦破一宗特大非法经营案,捣毁两个地下钱庄,涉案金额高达200多亿元,涉案人数上万。

广东破特大钱庄案:涉案金额超200亿 涉案人数上万

今年7月3日,中国人民银行韶关中心支行移送韶关市公安局经侦部门一条可疑交易线索,经查证核实,专案组发现该案背后涉及的地下钱庄规模庞大,涉案人高达1万余名,该犯罪团伙控制了非法虚假账户148个,遍及广东、湖南、宁夏等全国20多个省份,涉案金额200多亿元,涉嫌非法经营罪。

广东破特大钱庄案:涉案金额超200亿 涉案人数上万

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11月9日,专案组在珠海、茂名统一收网。专案组共捣毁地下钱庄两个,抓获犯罪嫌疑人7名,查封冻结非法账户148个,冻结涉案资金3000多万元。目前,7名犯罪嫌疑人已经全部刑事拘留,案件正在进一步深挖扩线中。

广东破特大钱庄案:涉案金额超200亿 涉案人数上万